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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 4ª Região Publicado em 06 de Março de 2014 - 17:20
Direito penal. Crime contra o sistema financeiro nacional.
Evasão de divisas. "dólar-cabo".
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 24 de Janeiro de 2012 - 15:25
Habeas corpus. Evasão de divisas.
Quebra de sigilo de conta bancária no exterior.
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Notícias Publicado em 19 de Junho de 2015 - 11:29
Publicitário é condenado por Evasão de Divisas
(valores vigentes na data dos fatos) por evasão de divisas, ao deixar de declarar às autoridades
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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 4ª Região Publicado em 19 de Maio de 2010 - 01:00
Penal. Processual penal. Evasão de divisas.
Artigo 22, parágrafo único, 1ª parte, da Lei 7.492/86. Inépcia da denúncia.
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Notícias Publicado em 11 de Junho de 2013 - 11:15
MPF investiga Petrobras por suspeita de evasão de divisas
Valor pago por refinaria seria remetido ao exterior sem autorização legal, ferindo a lei de crimes contra o sistema financeiro
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Notícias Publicado em 12 de Setembro de 2023 - 15:45
Dois homens são condenados por evasão de divisas
Eles saíram do país com dinheiro sem declarar à Receita Federal.
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Notícias Publicado em 16 de Dezembro de 2022 - 15:05
TRF4 condena homem que tentou evadir divisas para o Paraguai
O réu terá que cumprir serviços comunitários e pagar prestação pecuniária de quatro salários mínimos, além de uma multa.
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Jurisprudência » Penal » Supremo Tribunal Federal Publicado em 24 de Maio de 2010 - 01:00
Agravo regimental no agravo de instrumento. Penal.
Crime de evasão de divisas e falsidade ideológica.
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 16 de Dezembro de 2009 - 03:00
Habeas corpus. Evasão de divisas. Pretensão de absolvição do paciente.
Condenação transitada em julgado.
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Notícias Publicado em 02 de Dezembro de 2009 - 20:35
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Notícias Publicado em 16 de Abril de 2004 - 11:12
Delegado fala sobre Operação Banestado nesta sexta-feira em Curitiba
Paulo Roberto Falcão, fará uma palestra sobre o tema "Operação Banestado - Lavagem de dinheiro e evasão de divisas".
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Notícias Publicado em 25 de Janeiro de 2012 - 14:00
Quinta Turma admite quebra de sigilo de conta no exterior para apurar evasão de divisas
Juiz decretou quebra do sigilo bancário para obter informações e documentos de uma conta em Nova Iorque de suspeito investigado por evasão de divisas
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Notícias Publicado em 23 de Novembro de 2011 - 14:40
Mantida condenação de empresário por evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Segundo o ministro, como o réu investia na prática delituosa de forma reiterada e frequente, não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente do aumento da reprimenda em razão da majorante da habitualidade
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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 2ª Região Publicado em 18 de Junho de 2010 - 01:00
Penal. Processo penal. Lavagem de dinheiro. Evasão de divisas. Falsidade ideológica. Sequestro de bem imóvel.
Recurso em sentido estrito provido para conhecer da apelação.
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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 2ª Região Publicado em 04 de Junho de 2010 - 01:00
HC. Processual penal. Evasão de divisas por meio das contas cc-5.
Artigo 22, parágrafo único, da lei nº 7.492/86.
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Notícias Publicado em 03 de Maio de 2010 - 14:15
Ministro nega HC a sócios de empresa acusada de evasão de divisas
Eles respondem a inquérito policial e tiveram seus sigilos bancário e fiscal quebrados por determinação da 6ª Vara Criminal de São Paulo.
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 07 de Outubro de 2009 - 01:00
Habeas corpus. Crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.
Processual penal. Nulidade no interrogatório.
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Notícias Publicado em 23 de Fevereiro de 2012 - 15:10
MPF/AP: Evasão de divisas resulta em mais uma condenação no Amapá
Empresário enviou dinheiro ao exterior sem prestar contas às autoridades brasileiras
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Notícias Publicado em 23 de Setembro de 2009 - 10:16
Quinta Turma nega habeas corpus a acusados de evasão de divisas
O entendimento da Turma seguiu o voto da relatora, ministra Laurita Vaz.
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Jurisprudência » Tributária » Tribunal Regional Federal da 4ª Região Publicado em 21 de Maio de 2009 - 01:00
Crime contra o sistema financeiro nacional. Evasão de divisas. Manutenção de depósitos não-declarados no exterior.
O MPF denunciou Alain David Amar, natural de Orain, França, como incurso nas sanções do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, pela prática dos seguintes fatos delituosos (fls. 03-04)